FTX前任首席执行官山姆Bankman-Fried正面临刑事指控在纽约,以及指控美国证券交易委员会(SEC)涉嫌欺诈投资者,对冲基金转移资金到个人。

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这些指控被起诉Bankman-Fried 30 FTX一度非常的创造者,他的后一天拘留在巴哈马群岛。

在纽约南区大陪审团指控Bankman-Fried 8犯罪。

根据NBC新闻,其中包括合谋进行电子交易欺诈客户,电信欺诈客户,银行合谋进行电子交易欺诈,网络欺诈银行,合谋进行商品欺诈、共谋证券欺诈,以洗钱罪和阴谋欺骗美国和违反竞选财务法。

滥用资金

报告显示,Bankman-Fried涉嫌故意策划一个阴谋欺骗FTX客户通过滥用这些客户的存款和利用这些资金支出和阿拉米达研究的义务。

阿拉米达研究,正如在起诉书中提到的,是一个私人密码对冲基金进行投资控制。

请愿书声称对银行和电信欺诈消费者在2019年左右开始,一直持续到2022年11月。

起诉书还说Bankman-Fried欺负阿拉米达给他们银行的虚假和欺骗性信息公司的财务状况,以换取贷款和其他资产。

另外,美国证交会起诉他,他的对冲基金,阿拉米达研究,周二,12月13日,在纽约南区。

他也给了阿拉米达独特的治疗,包括一个几乎无限的信用额度由其消费者和被排除在联邦贸易委员会(FTC)降低风险需求,SEC宣称。

从FTX客户在阿拉米达后来据说用于财务披露的业务投资,昂贵的房地产收购,和重要的政治捐款。

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违反安全立法

官员表示,进一步违反证券立法与涉嫌违法行为有关的仍在调查之中。

美国证交会的诉讼指责Bankman-Fried打破反欺诈证券立法和寻求对未来违反禁令。如果罪名成立,他可能会禁止未来证券交易作为一个个体。

SEC表示,美国商品期货交易委员会(CFTC)也起诉Bankman-Fried。

Bankman-Fried被拘留在拿骚周一晚间美国官员提起刑事指控。当局周二可能会寻求引渡。

之前的动作

巴哈马总理菲利普·戴维斯说其国家政府正在调查该公司的破产。

FTX以前收到了名人代言和巨大的体育赞助作为一项320亿美元的公司。Bankman-Fried被认为是一个加密神童和实质性民主的募款活动。

然而,像银行挤兑,FTX上个月crypto-focused媒体CoinDesk揭示了金融投资业务也由Bankman-Fried控制。

客户和观众质疑公司的贷款和投资。他们想知道公司可以支付提款。

该公司申请破产天后Bankman-Fried辞职。他声称他没有试图欺骗任何人在DealBook峰会11月30日。

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